Ορισμένες δυτικές τράπεζες ασκούν πιέσεις ενάντια στις προτάσεις της ΕΕ για αναδιανομή δισεκατομμυρίων ευρώ σε τόκους που κερδίζονται από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφεραν ανώτερες πηγές του κλάδου, φοβούμενες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη (21 Μαρτίου) να προχωρήσουν τις εργασίες για ένα σχέδιο χρήσης έως και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν τον αγώνα του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας, η οποία θα εξακολουθεί να κατέχει τα υποκείμενα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία . Οι ηγέτες της ΕΕ δήλωσαν ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε λίγους μήνες.

Ορισμένες τράπεζες φοβούνται, ωστόσο, ότι ενδέχεται αργότερα να θεωρηθούν υπεύθυνες από τη Ρωσία εάν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία και ότι το σχέδιο της ΕΕ θα μπορούσε να επεκταθεί σε περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμούς που διατηρούν για άτομα και εταιρείες υπό κυρώσεις.

Τέτοια παράταση δεν έχει τεθεί ακόμη από την ΕΕ.

Οι πηγές ανησυχούν επίσης ότι οι προτάσεις θα οδηγήσουν σε ευρύτερη διάβρωση της εμπιστοσύνης στο δυτικό τραπεζικό σύστημα.

Οι πηγές, που αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι μοιράζονταν τις ανησυχίες τους με τους Βρετανούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ευρωζώνης, επισημαίνοντας πιθανές δικαστικές διαφορές όταν τελικά χαλαρώσουν ή αρθούν οι αντιρωσικές κυρώσεις.

Η Ρωσία λέει ότι οποιαδήποτε απόπειρα να πάρει το κεφάλαιο ή τους τόκους της είναι «ληστεία» που θα οδηγήσει σε δεκαετίες νομικών μέτρων εναντίον όλων των εμπλεκομένων. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα κάνει αντίποινα εάν απαλλοτριωθούν τα περιουσιακά της στοιχεία ή τα εισοδήματά της.

Η Euroclear κατέχει τίτλους και μετρητά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που ισοδυναμούν με 190 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δυτικές τράπεζες κατέχουν επίσης δισεκατομμύρια ευρώ, λίρες και δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε εταιρείες και ιδιώτες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια Ρώσοι έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό αξίας περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων ρούβλια (15,7 δισεκατομμύρια ευρώ), δήλωσε πέρυσι ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Anton Siluanov.

Το σχέδιο της ΕΕ προβλέπει την καταβολή τέλους στην Euroclear, η οποία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα το Βέλγιο, το οποίο μετρά μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ως μετόχους, θα επιτρέπεται επίσης να διατηρεί προσωρινά το 10% των κερδών σε λανθάνοντα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως διασφάλιση έναντι διαφορών.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΕ, περίπου το 90% των κατασχεθέντων μετρητών θα διοχετευόταν μέσω της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης για την αγορά όπλων για την Ουκρανία. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση και ανοικοδόμηση.

Η νομοθεσία κυρώσεων της ΕΕ, της Αγγλίας και των ΗΠΑ συνήθως προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε καθορισμένα μέρη, αλλά όχι δήμευση. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να δημευθούν σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, αλλά μόνο εάν κριθεί ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος.

Αν επιτρέπεται η δήμευση και η αναδιανομή των τόκων που κερδίζονται σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θέτει τις τράπεζες σε κίνδυνο αμφισβήτησης από τους ιδιοκτήτες, ανέφεραν οι πηγές.

Μια πηγή προειδοποίησε για το προηγούμενο που θα δημιουργήσει αυτή η πρόταση και για τον «οπλισμό των ξένων αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων».

Η ίδια η Ρωσία έχει κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, έχει εγκαταστήσει νέα διοίκηση σε θυγατρικές δυτικών εταιρειών και ανάγκασε τις αποχωρούσες εταιρείες να πωλούν σε τεράστιες εκπτώσεις ως απάντηση στις δυτικές κυρώσεις.

Ένα δεύτερο άτομο είπε ότι η τράπεζά τους αναζητούσε νομικές συμβουλές για αποζημιώσεις που θα μπορούσε να απαιτήσει για να συμμετάσχει στο σχέδιο της ΕΕ.

«Εάν αυτές οι προτάσεις προχωρήσουν, θα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη η νομική αρχιτεκτονική», δήλωσε ο Paul Feldberg, συνεργάτης και επικεφαλής της White Collar Defense, Investigations & Compliance πρακτικής του Brown Rudnick στο Λονδίνο.

«Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, νομίζω ότι έχουν δίκιο να ανησυχούν γιατί έχουμε ήδη δει τεράστια ποσά αστικών διαφορών σε σχέση με τις κυρώσεις», δήλωσε ο Feldberg, ο οποίος επί του παρόντος δεν εμπλέκεται άμεσα σε κανένα λόμπι.

Φήμη

Η Μόσχα λέει ότι οποιαδήποτε δήμευση θα ήταν πλήγμα στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, θα έβλαπτε την εμπιστοσύνη στα δυτικά ομόλογα και τα νομίσματα και θα τορπιλίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κεντρικών τραπεζών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η πρόταση της ΕΕ θα υπονομεύσει το διεθνές δίκαιο και προειδοποίησε για αναπόφευκτη ζημιά στην Ευρώπη και νομικές διαμάχες δεκαετιών.

«Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες αποφάσεις στην οικονομία και την εικόνα τους, τη φήμη τους ως αξιόπιστου, θα λέγαμε, εγγυητή του απαραβίαστου της ιδιοκτησίας», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Φράνσις Μποντ, ανώτερος συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Macfarlanes είπε ότι η λεπτομέρεια σχετικά με την πρόταση της ΕΕ ήταν ζωτικής σημασίας για τον υπολογισμό της πιθανότητας παρατεταμένων διεθνών νομικών διαφορών.

«…αυτή η πρόταση δεν πρόκειται να αντιπροσωπεύει το τέλος αυτής της ιστορίας, αλλά πιθανότατα την πιο πρόσφατη καταστροφή σε μια πολυετή συζήτηση σχετικά με τη φύση των κυρώσεων και τον κατάλληλο ρόλο τους στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανέβαλε το σχόλιο στο Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η FCDO είπε ότι ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον είχε ασχοληθεί με το θέμα σε μια συζήτηση στις 5 Μαρτίου, στην οποία είπε: «Η ηθική υπόθεση είναι εκεί — αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ουκρανικού λαού».

'Clawback'

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα κράτη μέλη της ΕΕ θα υποστηρίξουν τις προτάσεις της ΕΕ ή πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Εν τω μεταξύ, οι δικηγόροι που τους εξέτασαν είπαν ότι οι αποζημιώσεις δεν θα εξουδετερώσουν απαραίτητα τους πιθανούς διαδίκους.

«Δεν υπάρχει άμεσα προφανής τρόπος για τις τράπεζες να απομονωθούν πλήρως από μελλοντικές προκλήσεις και ενέργειες clawback», δήλωσε στο Reuters ο Όλιβερ Μπράουν, εταίρος δικαστικών διαδικασιών και διαιτησίας στον Paul Hastings.

«Τα συνετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προβλέψουν το πιθανό μελλοντικό κόστος των αναπόφευκτων διαφορών που θα έρθουν», είπε ο Μπράουν, ο οποίος δεν ασκεί άμεσα λόμπι αλλά συνομιλεί με πελάτες που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις αλλαγές στη νομοθεσία κυρώσεων.

Μια τρίτη πηγή του κλάδου είπε ότι οι πιθανές κατασχέσεις ενέτειναν τις ανησυχίες των τραπεζιτών σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης οποιασδήποτε πιθανής κακής ευθυγράμμισης μεταξύ ΕΕ, Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.